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11月18日,中国银联则发布了上述《通知》,对于信用卡违规代还等问题,要求各收单机构立即清查和整改,包括“收单机构应从外包服务机构合作、商户管理、交易监控等各环节全面排查是否存在信用卡违规代还业务,对于发现信用卡违规代还业务的,应立即关停”等。最后,虽然客户提供的间接材料,在证明跨境贸易真实性的公信力没有官方文件高,但通过要求客户证明跨境贸易真实性,可以证明银行对该笔跨境交易真实性审核已尽到勤勉尽责的努力,间接材料主要是客户本身或关联方、交易对手提供的财务报表、业务记录、会计记录,或是交易合同、交易意向书、交易证明、发票、付款通知、董事会决议、业务申请、业务说明等。

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